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米房、壹周金平臺瘋狂斂財2.9億!17人受審

責任編輯:佚名    新聞來源:浙江經偵    新聞日期:2019/6/19

  5月30日,紹興中院對陳某展等17人惡勢力犯罪集團涉嫌詐騙、敲詐勒索、侵犯公民個人信息罪一案進行公開開庭審理,庭審預計持續兩天。


  該案為浙江省掃黑辦督辦案件。


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  圖為庭審現場


  基本案情


  2016年3月,被告人陳某展注冊成立浙江感恩投資信息咨詢有限公司,陸續招募被告人曹某東、蔡某曼及潘某余等人擔任公司審核部、話務部、財務部負責人,被告人虞某丹、陳某昊、楊某妹、陳某鑫等人為放款財務人員。


  2018年1月,公司內部成立催收部,逐步形成以陳某展為首要分子,被告人曹某東、蔡某曼、何某生、吳某彪等人為重要成員,話務部、審核部、財務部、催收部等部門成員組成的惡勢力犯罪集團,各成員之間分工明確,配合嚴密,共同實施詐騙、敲詐勒索、侵犯公民個人信息等犯罪活動,為非作惡,欺壓百姓,擾亂經濟、社會生活秩序,造成較為惡劣的社會影響。


  作案手段


  該公司通過網絡推廣、中介介紹、購買公民個人信息等方式獲取“客戶資源”。


  話務部、審核部成員以“無抵押,秒下款”為誘餌吸引借款,并以審核身份為由,騙取他人手機通訊錄、通話記錄、支付寶收貨地址等信息,為后續催收做好準備;


  財務部以“押金”“公司規矩”等理由,要求被害人在“米房”“壹周金”等平臺簽訂虛高電子“借貸”協議,將“借款”金額的首期“利息”扣除后發放給被害人。


  之后,通過短期內支付高額“利息”、提高“借款”額度、繼續簽訂金額更高的虛高“借款”協議等方式,不斷惡意壘高“債務”。未還款人員被移交給何某生、吳某彪等催收人員,根據之前收集的信息,通過電話或微信辱罵、威脅、恐嚇、發送附有被害人頭像的淫穢、侮辱短信或圖片等方式,向被害人或其親友施壓,強行索要虛高“債務”。


  據悉,該犯罪集團共騙取6萬余名被害人共2.9億余元,向4.3萬名被害人索要共1.46億元,此外還購買包含征信信息、通信記錄等在內的公民個人信息共計20余萬條,用于實施犯罪,造成眾多被害人正常家庭、生活秩序受到影響。因案情重大,該案仍在繼續審理中。


  經偵君提醒:面對“套路貸”陷阱 要做到“三要三不要


  一要樹立正確的消費觀,量入為出,理性借貸;不要貪圖一時享樂,不計后果,盲目借貸。


  二要選擇有貸款資質的正規金融機構貸款;不要輕信沒有資質的非正規公司發布的“無利息、無擔保、無抵押”等虛假宣傳廣告。


  三是一旦發現遭遇“套路貸”,要及時向警方報案,用法律武器保護自己;不要因為害怕,被不法分子裹挾,在“套路貸”陷阱中越陷越深,遭受財產損失和不法侵害。


  凡事量力而行


  不要因為一時的沖動失誤


  給犯罪分子以可乘之機


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